Toàn cảnh Hội thảo (nguồn: https:/sbv.gov.vn).
Hội thảo thứ nhất dành cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, có sự tham gia trực tiếp của các đại biểu đến từ các cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện thanh tra các bộ, ngành liên quan gồm: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng và sự tham dự trực tuyến của cán bộ thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng tại 63 chi nhánh tỉnh, thành phố.
Hội thảo thứ hai dành cho là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, có sự tham dự của gần 130 đại biểu.
Công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố hiện là một nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ và các bộ ngành hết sức quan tâm và dành ưu tiên, trong đó hoạt động thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế là một nội dung cấp bách. Đối với lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại là nhóm đối tượng báo cáo trọng yếu, lĩnh vực ngân hàng liên tục được đánh giá có rủi ro cao về rửa tiền qua hai báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 và 2018-2022. Trong bối cảnh đó và với vai trò là đơn vị đầu mối về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tích cực nghiên cứu và thông qua tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Phát triển châu Á trong lĩnh vực thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, đã trở thành đơn vị đi đầu triển khai thanh tra giám sát trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam.
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội thảo (nguồn: https://sbv.gov.vn).
Việc tổ chức hai Hội thảo giới thiệu Bộ công cụ đến các đối tượng liên quan là bước tiếp theo trong kế hoạch triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ quốc tế. Các Hội thảo đã nhận được sự quan tâm và tham dự đông đủ, tích cực của cả cơ quan quản lý và đối tượng báo cáo. Trên cơ sở bài trình bày giới thiệu về Bộ công cụ và hướng dẫn áp dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế, đại diện của các cơ quan quản lý và các đối tượng báo cáo đã chia sẻ kinh nghiệm trong sử dụng Bộ công cụ và đặt các câu hỏi về các vấn đề còn vướng mắc nhằm mục tiêu đi đến cách hiểu và áp dụng thống nhất Bộ công cụ cũng như đảm bảo hiệu quả của quá trình triển khai. Các chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình phối hợp xây dựng và triển khai Bộ công cụ và nhấn mạnh, việc các ngân hàng thương mại cổ phần và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam khẩn trương báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tham gia tích cực vào hội thảo phục vụ việc triển khai Bộ công cụ là đáng ghi nhận, đây là cơ sở cho việc triển khai hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam trong thời gian tới.
L.H